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刚刚警方通报一财金融钱庄网最新进展

2019.05.24 来源: 浏览:23次

刚刚!警方通报“一财金融”、“钱庄”最新进展

贷天眼讯:2月20日,杭州市公安局西湖区分局对外通报了“一财金融”和“钱庄”的最新进展情况。其中,包括“一财金融”实控人等在内的4人已被移送审查起诉至检察机关;追回“钱庄”涉案赃款480余万元。

根据警方对“一财金融”的通报内容看,警方在1月25日已对公司副总经理兼财务负责人叶某云和风控负责人罗某以涉嫌非法吸收公众存款等罪名移送审查起诉至检查机关。

与此同时,“一财金融”实控人彭某、毛某安已于2月1日经检察机关批准逮捕。二人因非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪已在2月13日被警方移送审查起诉至检察机关。

“钱庄”方面,警方已逮捕了嫌疑人杨某凯、毛某等在内的5人,并对嫌疑人马某、吕某等采取取保候审强制措施。同时,警方已聘请第三方会计师事务所对该公司及主要借款人公司中轩联账目进行审计,并对涉案银行账户开展查询与冻结。

值得关注的是,目前警方已冻结“钱庄”涉案资金账户200余万元,追回涉案赃款480余万元,处置涉案资产变现2500余万元,并已全部汇入公安机关涉案款专户

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。另外查封房产数十套,不动产地块两块。

此外,警方还表示将继续加大追赃挽回力度,并适时公布案件的进展。同时,希望广大投资人依法表达诉求,通过合法途径维护自身利益,反映情况提供线索。

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